证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2022-035

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事沈卫华女士的书面辞职报告。根据证监会 2022 年 2 月 18日发布的《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关内容，并自 2022 年 4 月 1 日起执行，沈卫华女士不适宜继续在公司兼任独立董事，故申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见 2022 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到独立董事辞职报告的公告》(公告编号：2022-011)。

　　鉴于沈卫华女士辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2022 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，公司董事会提名伍前辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，同时提名伍前辉女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，提名委员会主任委员，并提交公司 2021 年年度股东大会审议，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　截至本公告披露日，伍前辉女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会审议选举。

　　特此公告。

　　1 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 4 月 22 日附件：独立董事候选人的简历

　　伍前辉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。1998 年 4 月至 2000 年 9 月担任湖南省证券投资银行部经理助理；2000 年 10 月至 2004 年 7 月担任湘财证券及华欧国际投资银行部高级经理；2004 年 8 月至 2006年 9 月担任江南证券投资银行综合部董事；2006 年 9 月至 2011 年 10 月担任招商证券投资银行部内核部董事；2011 年 11 月至今担任国泰君安证券股份有限公司投资银行部上海二部执行董事。

　　伍前辉女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形，并符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条的要求。

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