证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2022-012

　　山东山大鸥玛软件股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事孙泽超先生递交的辞职报告，孙泽超先生因个人原因向董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。孙泽超先生的原定任期至第二届董事会届满之日(即2022 年 11 日)止。孙泽超先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙泽超先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于孙泽超先生的辞职将使得公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙泽超先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独立董事就任前，孙泽超先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。 截至本公告日，孙泽超先生及其配偶、其他直系亲属未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：(一)每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；(二)离职后半年内，不得转让本人所持本公司股份；(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。孙泽超先生在辞职后将继续遵守上述规定。 孙泽超先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响，孙泽超先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事及提名候选人情况

　　鉴于公司独立董事孙泽超先生辞职，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名孙忠强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名孙忠强先生担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。孙忠强先生的简历详见附件。

　　孙忠强先生目前已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　山东山大鸥玛软件股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 4 月 22 日附件：

　　独立董事候选人简历

　　孙忠强先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，自1993年任济南大学讲师、副教授，从事财务管理、管理会计的教学工作。2000年取得注册会计师资格，兼职从事审计工作，并先后担任多家公司的财务顾问。

　　孙忠强先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙忠强先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。