证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2022-054

　　新华都购物广场股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司总经理辞职的情况

　　新华都购物广场股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2022 年 4 月 20 日收到公司总经理陈文杰先生提交的书面辞职报告。因工作变动 原因，陈文杰先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》以及 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陈文 杰先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，陈文杰先生仍继续担任公司董 事。陈文杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事 会正常运作。截至本公告披露日，陈文杰先生未直接持有公司股票。

　　公司董事会对陈文杰先生在担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心 的感谢。

　　二、关于聘任公司总经理的情况

　　公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十次(临时)会议，审议通 过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任公司董事长倪国涛先生担任公司 总经理(简历附后)，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事 会任期届满时止。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十日附件：总经理简历

　　倪国涛，男，中国国籍，1975 年 8 月出生，硕士学历，现任本公司董事长。倪国涛先生于 1999 年入职联想，在联想近 10 年时间历任联想集团高级总监、联想移动销售市场系统总经理。2010 年，倪国涛先生创立了以数据研究为基础的互联网效果营销公司久爱致和；通过多年在品牌建设与销售的积累，以及数据与技术的应用，久爱致和对若干 Top 品牌的传统企业互联网转型产生了深刻的影响，进而推动了家居、酒类和日用消费品行业的电商化和互联网化。曾担任方圆化工有限公司董事、泸州老窖柒泉小酒酒类销售有限公司监事。

　　倪国涛先生目前直接持有本公司股份 86,074,988 股，占本公司股本总额的12.57%；并持有公司 2020 年员工持股计划份额。倪国涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。