证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2022-055

　　新华都购物广场股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2022 年 4 月 20 日收到公司职工代表监事龚水金先生提交的书面辞职报告。因工作变 动原因，龚水金先生申请辞去其担任的公司职工代表监事，辞职后不在公司及其 控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，龚水金先生直接持有公司股份 79,135 股，持股比例为 0.01%。龚水金先生将继续遵守《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件中关于股 份变动的限制性规定。

　　公司对龚水金先生在担任公司职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，龚水金先生辞去职工代表监事 职务后，会导致公司监事会中职工代表监事的比例低于监事会成员的三分之一， 其辞职申请将于公司职工代表大会推选出新的职工代表监事就任之日起生效。

　　为保证监事会的正常运作，公司于 2022 年 4 月 20 日召开职工代表大会，选 举赵国南女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件)，任期至第五届 监事会任期届满之日止。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于监事任职 的资格和条件。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年四月二十日附件：职工代表监事简历

　　赵国南，女，中国国籍，1984年8月出生，大学本科，现任本公司全资子公司久爱致和(北京)科技有限公司高级人力资源经理。赵国南女士曾任北京明师国际教育咨询有限公司人力资源总监、联想(北京)有限公司、四川长虹佳华信息产品有限责任公司人力经理、主管。

　　赵国南女士目前直接持有公司股份76,400股(来源于“领航员计划(二期)”股权激励计划，其中尚未解除限售的限制性股票76,400股)，持有公司2020年员工持股计划和“领航员计划(一期)”员工持股计划份额。因其担任公司监事失去激励对象资格，其所持有的限制性股票将按照《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《“领航员计划(二期)”股权激励计划》等法律法规和激励方案的有关规定进行管理，公司将在履行相应的审批程序后回购其已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

　　赵国南女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。