6月29日，伟利讯（430131）发公告称，公司董事会于2023年6月28日收到董事长、总经理王鸿飞递交的辞职报告，自2023年6月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份17,000,000股，占公司股本的85%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2023年6月28日收到董事王鸿飞递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份17,000,000股，占公司股本的85%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2023年6月28日收到财务负责人周晔递交的辞职报告，自2023年6月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的15%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

(资料图片仅供参考)

据了解，王鸿飞因个人原因辞去董事、董事长、总经理职务。周晔因另有任职，辞去公司财务负责人职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司董事会和股东大会选举出新任董事之前，王鸿飞仍需按照相关规定继续履行董事职责。公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。

王鸿飞在公司担任董事、董事长和总经理期间勤勉尽责，为公司的发展做出了贡献，公司董事会在此深表衷心感谢。公司将尽快按照有关规定任命新的董事长，总经理。王鸿飞的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2023年6月29日审议并通过：选举周晔为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满，自2023年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周晔为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自2023年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晨为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晨为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满，自2023年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公司董事长、总经理王鸿飞因个人原因辞去公司董事、董事长及总经理职务；周晔因另有任职，辞去公司财务负责人职务。为保证公司董事会正常履行职责，完善公司治理结构，进一步加强公司管理与日常工作的有序发展。故选举周晔为公司董事长，聘任为总经理职务；提名李晨为公司董事，聘任为财务负责人。

本次董事、董事长、高级管理人员变动不会对公司日常经营产生不利影响。

公司披露2022年年度报告显示，2022年归属于挂牌公司股东的净利润-115,920.61元，较上年同期由盈转亏。

资料显示，伟利讯是一家以通信与信息化设备的研发、方案设计与销售为一体的高新技术企业。

标签：