2月21日，警圣技术（872599）发公告称，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2022年2月17日审议并通过：任命盛美英为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2022年2月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2022年2月17日审议并通过：提名马浩然为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

据了解，鉴于公司原董事会秘书辞职，按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会聘任盛美英为公司董事会秘书。

由于张轩宁辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，现对董事进行补选。

本次任命是为了保持公司高质量发展及团队建设的需要，是公司依法依规行使的权利和义务，符合公司正常生产经营的需要，有助于强化公司的治理机制，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

本次任免有助于公司发展并进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于挂牌公司股东的净利润为-426,100.78元，上年同期632,482.43元，同比由盈转亏。

资料显示，警圣技术是一家提供执法记录仪、采集工作站、电子证据管理系统整体解决方案的企业，是集研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。

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