珠海双喜电器董事变动公告
陈林2017-02-28 14:24
导读:根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 19 日审议并通过

一、任免基本情况

 双喜电器

(一)程序履行的基本情况 

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 19 日审议并通过: 

《关于免去姜敏董事职务并提名刘健婷为公司董事候选人的议案》,任职期限自 2017 年 1 月 19 日至第一届董事会届满。 

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事6 人,持有公司股份 40,170,780 股,占股份总数的 95.64%,会议由姜天恩主持。 

以上决议表决情况为: 

同意股数 40,170,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 

刘健婷为关联方,本次投票需回避表决。。 

(二)被任免董监高人员情况  

该任命董事刘健婷持有公司股份 114,212 股,占公司股本的0.27%。刘健婷不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 该免职董事姜敏持有公司股份 379,220 股,占公司股本的 0.92%。

(三)任命/免职原因 

岗位正常变动。 

二、上述人员任免对公司的影响 

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 

免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》规定已提名新任董事。 

(二)对公司生产、经营上的影响 

姜敏在职期间担任公司的董事职务,不分管公司任何业务;辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。 

三、备查文件 

2017 年第一次临时股东大会决议。 

珠海双喜电器股份有限公司 

董事会 

2017 年 1 月 23 日

本文来自 陈林
标签:双喜电器
阅读  10067新三板|赞0
发表评论
0条评论
    三板行情查看更多
    热门排行

    周排行日排行

    新三板百科
    涨跌排行
    代码股票名称最新价涨跌幅
    查看更多
    新三板|关注我们

    扫一扫关注我们

    Copyright © 三板富(3bf.cc)-深圳前海开云资本管理有限公司  粤ICP备15032991号-1