艾维普思关于预计 2017 年公司日常性关联交易的公告
陈林2017-02-27 14:59
导读:2017 年 1 月 1 日,本公司与深圳市斯永威科技有限公司、深圳市峰旭达铝业科技有限公司于深圳市南山区南山科技园郎山二号路5号特安洁净能源副楼 3 楼签订协议

一、关联交易概述

艾维普思

(一)关联交易概述 

本次关联交易是日常性关联交易。 

2017 年 1 月 1 日,本公司与深圳市斯永威科技有限公司、深圳市峰旭达铝业科技有限公司于深圳市南山区南山科技园郎山二号路5号特安洁净能源副楼 3 楼签订协议,交易标的为委托加工半成品、铝制品等原材料。 

(二)关联方关系概述 

深圳市斯永威科技有限公司是公司第一大股东申金晚的姐夫周社青独资设立的公司;深圳市峰旭达铝业科技有限公司是公司第一大股东申金晚妻子罗洪霞控股 84%的公司。 

(三)表决和审议情况 

2017 年 2 月 16 日,公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于预计 2017 年公司日常性关联交易的议案》 

表决结果:赞成:4 票;弃权:0 票;反对:0 票。

回避表决情况:关联董事申金晚回避表决。 

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 

二、关联方介绍 

(一)关联方基本情况 

(二)关联关系 

深圳市斯永威科技有限公司是公司第一大股东申金晚的姐夫周社青独资设立的公司;深圳市峰旭达铝业科技有限公司是公司第一大股东申金晚妻子罗洪霞控股 84%的公司。 

三、交易协议的主要内容 

2017 年,我司向深圳市斯永威科技有限公司委托加工半成品预计发生额不超过 9000 万元;预计向深圳市峰旭达铝业科技有限公司采购铝制品等原材料,采购数量不超过 60 万件,按市场价格定价,预计发生额不超过 600 万元。 

四、定价依据及公允性 

(一)定价政策和定价依据 

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的,交易价格根据行业领域及市场公允价格协商确定,不存在损害公司及股东利益的情况。 

五、该关联交易的必要性及对公司的影响 

(一)必要性和真实意图  

上述关联交易为公司日常性关联交易,属于正常的商业交易行为。为满足 公司业务快速发展及优先快速提供原材料和委托加工服务的生产经营所需,公司向存在良好合作关系的厂商委托加工半成品、采购原材料。公司与关联方合作遵循市场公允原则,关联交易价格的制定主要依据行业及市场价格,若无市场价格的,由交易双方依据市场化原则协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整,定价公允合理,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。 

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司利益的情形。上述关联方交易不会导致公司对关联方产生依赖。公司利益亦不会流失,不会对公司及股东的利益造成损失。鉴于前期与关联方的合作健康有序,本关联交易对公司的正常运营和发展能起到积极的促进作用。 

六、备查文件目录 

《深圳市艾维普思科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市艾维普思科技股份有限公司 

董事会 

2017 年 2 月 16 日

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