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振华新材  (870341) 协议(2017-06-23 15:00:00)

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振华新材最新消息

振华新材2017 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

振华新材

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2017 年 1 月 21 日 10 时 30 分

结束时间:2017 年 1 月 21 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 13 日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事:侯乔坤(董事长)、向黔新(副董事长、总经理)、董侠、李树军、吴勇、王敬;董事候选人:王鸿科;监事:司勇(监事会主席)、单群、苟辉英;高级管理人员:刘进(总会计师);信息披露负责人:顾海峰。

3.本公司聘请的律师:毛艳律师、苏绍魁律师

(七)会议地点:贵州振华新材料有限公司会议室(贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号(沙文生态科技产业园))

二、会议审议事项

(一)审议《关于投资建设锂离子电池正极材料(义龙)一期项目及签署相关投资协议的议案》。

议案内容:基于公司战略发展,公司拟与黔西南州义龙新区管理委员会(及/或其指定投资主体)于黔西南州新桥镇(义龙新区新材料产业园内)共同投资建设锂离子电池正极材料(义龙)一期项目(项目名称最终以有关政府有关部门备案为准)并签署相关投资协议。项目公司注册资本为人民币 3 亿元,公司拟出资人民币 2.01 亿元持有

项目公司注册资本的 67%的股权。

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权负责落实锂离子电池正极材料(义龙)一期项目的议案》。

议案内容:为顺利实施投资建设锂离子电池正极材料(义龙)一期项目(以下简称“投资项目”),拟提请股东大会授权董事会全权负责落实锂离子电池正极材料(义龙)一期项目,并签署相关投资协议。具体授权内容包括:

(1)全权负责签署本次投资所涉及的一切合同、协议及其他有关法律文件;

(2)根据监管部门要求及项目公司实际情况办理本次投资项目的相关事宜;

(3)全权办理与本次投资项目相关的其他所有事宜。

本次授权有效期为自股东大会审议通过之日起两年内有效。

(三)审议《关于变更公司 2016 年度审计机构的议案》。

议案内容:为保证公司 2016 年度财务审计工作的顺利开展,现提请变更 2016 年度审计机构,聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构。

(四)审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容:根据公司 2017 年度生产经营计划,公司预计 2017 年度日常性关联交易情况。

(五)审议《关于增选一名董事的议案》

议案内容:为使公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,便于公司董事会相关工作正常开展,根据公司股东深圳鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙)提议,并经公司董事会商议,现提名王鸿科为公司第四届董事会董事候选人,任期至第四届董事会届满时止。以上议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露,公告名称《深圳市振华新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2017-002)及《深圳市振华新材料股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-005)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:2017 年 1 月 21 日,上午 9 时 00 分至 10 时 30 分。

(三)登记地点:

贵州振华新材料有限公司会议室(贵州省贵阳市白云区高跨路 1出席会议的股东及股东代表应持以下证件办理登记手续: 1、自然人股东出示本人身份证、股东账户卡; 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,代理人应出示委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 5、股东可以信函、传真及现场方式进行登记。

(二)登记时间:2017 年 1 月 21 日,上午 9 时 00 分至 10 时 30 分。

(三)登记地点:

贵州振华新材料有限公司会议室(贵州省贵阳市白云区高跨路 1号(沙文生态科技产业园))

四、其他

(一)会议联系方式

联系人: 顾海峰(信息披露负责人)

地址:贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号(沙文生态科技产业园)

联系方式:13714379797

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《深圳市振华新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市振华新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 6 日

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

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  • 振华新材公司全称
    深圳市振华新材料股份有限公司
  • 简介
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    2016-12-28
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振华新材 (870341)
公司全称深圳市振华新材料股份有限公司
英文名称
注册地址
注册资本11700 万元
行业其他电子元器件
挂牌日期2016-12-28
公司网址
转让方式协议
主办券商招商证券
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