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天马时控  (870243) 协议(2017-09-25 15:00:00)

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天马时控最新消息

杭州天马时控预计2017 年度日常性关联交易公告

一、关联交易概述

870243天马时控

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下:

关联交易类型交易标的交易方预计发生额
经营租赁厂房杭州市天马定时器厂160 万元(含税)
融资租赁融资租赁(2T 半自动压接机 等 52 项设备 售后回租)浙江中联兆丰融资租赁有限公司出售价格 660 万元(含 税);租金约为 32 万元/ 月,租期为 24 个月(预 计 2017 年租金为 384 万 元)

(二)关联方关系概述

杭州市天马定时器厂为公司实际控制人、董事长和总经理王祖卫控制的企业。

浙江中联兆丰融资租赁有限公司为公司董事蒋敏担任董事长、总经理的有限公司。

公司与上述企业发生的交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2017 年 1 月 24 日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》,具体表决情况如下:

1、杭州市天马定时器厂为公司实际控制人、董事长和总经理王祖卫控制的企业。公司预计 2017 年度与杭州市天马定时器厂发生日常性关联交易,交易内容为向杭州市天马定时器厂租入厂房,预计交易金额为含税 160 万元/年。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:因董事长王祖卫为杭州市天马定时器厂的实际控制人,董事王隆臻为王祖卫之子,故董事王祖卫及王隆臻与本议案存在关联关系,二人需回避表决。

2、浙江中联兆丰融资租赁有限公司为公司董事蒋敏担任董事长、总经理的企业。公司预计 2017 年度与浙江中联兆丰融资租赁有限公司发生日常性关联交易,交易内容为融资租赁(售后回租),由公司将2T半自动压接机等52项设备出售给浙江中联兆丰融资租赁有限公司预计交易金额为含税 660 万元;浙江中联兆丰融资租赁有限公司将

上述 52 项设备回租给公司,租金约为 32 万元/月,租期为 24 个月。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:因董事蒋敏为浙江中联兆丰融资租赁有限公司的董事长、总经理,故董事蒋敏与本议案存在关联关系,回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 

关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人
浙江中联兆丰融资租赁有限公司宁波市北仑区梅山大道 商务中心一号办公楼 601 室有限责任公司(台港澳与境 内合资)蒋敏
杭州市天马定时器厂杭州市笕桥镇同心村委边私营独资企业王祖伟(王祖卫 的曾用名)

(二)关联关系

杭州市天马定时器厂为公司实际控制人、董事长和总经理王祖卫控制的企业。截止本公告披露之日王祖卫及其控制的企业、一致行动人合计持有公司 51,460,000 股,占公司股份比例为 87.577%。

浙江中联兆丰融资租赁有限公司为公司董事蒋敏担任董事长、总经理的有限公司。截止本公告披露之日蒋敏持有公司 1,000,000股,占公司股份比例为 1.702%。

三、交易协议的主要内容

1.公司 2017 年度拟与关联方杭州市天马定时器厂签订厂房租赁协议,租赁金额预计为 160 万元(含税)/年,以现金方式支付租金。

2.公司 2017 年度拟与关联方浙江中联兆丰融资租赁有限公司签订融资租赁合同 (售后回租),2017 年当年应收总额预计为 660 万元(含税),应付总额预计为 384 万元,以现金方式支付。

在预计的 2017 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来遵照公平、公正的市场原则进行,关联交易定价参照市场价格协商确定。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1.公司目前使用的厂房和办公楼系向关联方杭州市天马定时器厂租用,该房产土地性质为集体所有,已办理集体土地使用证,但无法办理房屋产权证。故公司无法向天马定时器厂购买厂房,只能租入。同时,公司为生产型企业,更换厂房会对公司生产经营造成不利影响,本次公司与天马定时器厂的关联交易是根据自身实际情况作出的理性商业选择,有其必要性和真实性。

2.浙江中联兆丰融资租赁有限公司主要经营融资租赁业务。公司为生产型企业,在生产过程中,公司通过融资租赁(售后回租)等方式合理配置公司现金流,故公司向浙江中联兆丰融资租赁有限公司的关联交易是根据自身实际情况作出的理性商业选择,有其必要性和真实性。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务,在一定程度上有利于降低公司运营成本,有利于保证公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理、必要的。

六、备查文件目录

《杭州天马时控科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州天马时控科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日

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  • 天马时控公司全称
    杭州天马时控科技股份有限公司
  • 简介
  • 注册地址
  • 行业
    其他电子元器件
  • 公司网址
    http://www.cnflyinghorse.com
  • 挂牌时间
    2016-12-16
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天马时控 (870243)
公司全称杭州天马时控科技股份有限公司
英文名称
注册地址
注册资本5876 万元
行业其他电子元器件
挂牌日期2016-12-16
公司网址http://www.cnflyinghorse.com
转让方式协议
主办券商方正证券
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