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浩明科技  (832804) 协议(2017-12-12 15:00:00)

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浩明科技最新消息

832804浩明科技补充确认偶发性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

832804浩明科技

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016 年 1 月 1 日,本公司与陈灏渠于惠州签订协议,交易标的为累计不超过 5000 万元的借款。

(二)关联方关系概述

陈灏渠先生为公司控股股东及实际控制人,担任公司董事长兼总经理职务,与公司构成关联关系,本次借款事项构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2016 年 12 月 29 日,公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。董事陈灏渠为此项议案的关联方,在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。

表决结果:同意 4 票;反对 O 票;弃权 O 票。

此项议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称
住所企业类型法定代表人
陈灏渠广东省汕头市金平区鮀江街道云露北十二巷 21 号 02 房--

(二)关联关系

陈灏渠先生直接持有 11,465,547 股股票,持股比例为54.597845%,为公司控股股东及实际控制人,并担任公司董事长兼总经理职务。

三、交易协议的主要内容

(一)借款金额:为保障公司的运营资金周转,陈灏渠可根据公司的资金需求分次向公司提供借款,提供借款的累计金额不超过 5000 万元。借款用于补充公司流动资金。

(二)借款期限:2016 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

(三)借款利率:按年利率不超过 6.5%计息;陈灏渠同意根据实际情况可延迟付息时间或免除公司应支付的部分或全部利息。

(四)还款:借款期限届满还款;公司亦可根据自身资金情况提前归还部分或全部借款。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

陈灏渠长期以来一直支持公司的发展,本次借款考虑到陈灏渠的实际融资成本,参照市场化的融资成本,双方约定按年利率不超过6.5%计息。本次关联交易遵循平等、自愿的原则,定价公允合理,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司向控股股东借款是为了保障公司运营资金周转,补充流动资金,满足公司经营发展的实际需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司资金需求,有利于公司发展,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

 《惠州市浩明科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日

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  • 浩明科技公司全称
    惠州市浩明科技股份有限公司
  • 简介
    惠州市浩明科技股份有限公司主营业务为各种不干胶标签材料的研发、生产和销售。公司产品以普通类、日化类、服装类、电子及元件类、光学功能薄膜类不干胶标签材料为主。
  • 注册地址
    广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区
  • 行业
    造纸和纸制品业
  • 公司网址
    hzhmkj.com
  • 挂牌时间
    2015-7-22
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浩明科技 (832804)
公司全称惠州市浩明科技股份有限公司
英文名称
注册地址广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区
注册资本1318.73
行业造纸和纸制品业
挂牌日期2015-7-22
公司网址hzhmkj.com
转让方式协议
主办券商中信建投证券股份有限公司
历史沿革惠州市浩明科技股份有限公司主营业务为各种不干胶标签材料的研发、生产和销售。公司产品以普通类、日化类、服装类、电子及元件类、光学功能薄膜类不干胶标签材料为主。
浩明科技 (832804)
时间总股本可转让A股国家股法人股内部职工股转配股B股H股
2016-1-71318.730000000
2015-12-3112000000000
2015-9-3012000000000
2015-7-2212000000000
2015-7-612000000000
浩明科技 (832804)
财务年度项目数据
2015中期基本每股收益(元)0.52
净利润(万元)633.50
净利润同比增长率(%)
营业总收入(万元)8663.07
营业总收入同比增长率(%)
每股净资产(元)2.28
净资产收益率(%)26.07
净资产收益率-摊薄(%)23.07
资产负债比率(%)76.36
每股资本公积金(元)
每股未分配利润(元)
每股经营现金流(元)
销售毛利率(%)17.53
存货周转率3.41
2014年度扣非净利润(万元)649.90
扣非净利润(万元)560.55
销售毛利率(%)15.20
存货周转率5.90
资产负债比率(%)80.47
每股资本公积金(元)
每股未分配利润(元)
每股经营现金流(元)0.39
2014中期基本每股收益(元)0.49
净利润(万元)592.88
净利润同比增长率(%)50.89
营业总收入(万元)13352.20
营业总收入同比增长率(%)21.55
每股净资产(元)1.76
净资产收益率(%)
净资产收益率-摊薄(%)28.06
净利润(万元)0.00
基本每股收益(元)0.21
扣非净利润(万元)218.27
存货周转率
销售毛利率(%)
2013年度每股经营现金流(元)
每股未分配利润(元)
每股资本公积金(元)
资产负债比率(%)
净资产收益率-摊薄(%)
净资产收益率(%)13.06
每股净资产(元)
营业总收入同比增长率(%)
营业总收入(万元)0.00
净利润同比增长率(%)
扣非净利润(万元)433.61
存货周转率5.13
销售毛利率(%)15.16
每股经营现金流(元)1.12
每股未分配利润(元)
每股资本公积金(元)
资产负债比率(%)84.73
净资产收益率-摊薄(%)25.85
净资产收益率(%)
每股净资产(元)1.52
营业总收入同比增长率(%)
营业总收入(万元)10985.06
净利润同比增长率(%)
浩明科技 (832804)
姓名职务出生年份性别学历职称年薪所持股份(万)
陈灏渠总经理1971高中720.00万股
郑宏山董事1987大专360.00万股
曹国斌董事1975高中120.00万股
何振梅董事1972大专
虞勇洋董事会秘书1974大专
蒋友兵监事1968硕士
邓志忠监事1979高中
陈裕超职工监事1978高中
覃祥宁财务总监1978本科
陈灏渠总经理1972高中720.00万股
虞勇洋董事会秘书1975大专
何振梅董事1973大专
郑宏山董事1988大专360.00万股
曹国斌董事1976高中120.00万股
蒋友兵监事1969硕士
邓志忠监事1980高中
陈裕超职工监事1979高中
覃祥宁财务总监1979本科
浩明科技 (832804)
截止日期股东名称持有股数持股比例(%)股份性质
2015-7-22陈灏渠720.0060.00自然人持股
郑宏山360.0030.00自然人持股
曹国斌120.0010.00自然人持股
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